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戰略委員會 提名委員會 薪酬與考核委員會 審計委員會
  • 潘剛 董事長兼總裁

    潘剛,男,1970年7月出生,漢族,經濟學博士。公司董事長兼總裁。

  • 劉春海 董事、副總裁

    劉春海,男,1963年4月出生,漢族,大學本科。公司董事、副總裁。

  • 趙成霞 董事、副總裁、財務負責人

    趙成霞,女,1970年10月出生,漢族,大學本科。歷任公司董事、副總裁?,F任公司董事、副總裁、財務負責人。

  • 胡利平 董事、副總裁

    胡利平,男,1970年5月出生,蒙古族,大學本科。歷任公司董事、副總裁、董事會秘書?,F任公司董事、副總裁。

  • 閆俊榮 董事

    閆俊榮,女,1972年1月出生,漢族,大學本科。歷任公司冷飲事業部質量副總監、總裁辦公室總監、總裁辦公室副主任?,F任公司董事、總裁辦公室主任、管理推進辦公室主任。

  • 張俊平 董事

    張俊平,男,1962年6月出生,漢族,大學本科。歷任呼和浩特經濟技術開發區黨工委委員、管委會副主任?,F任公司董事,內蒙古金融投資集團有限公司黨委書記、董事長,呼和浩特投資有限責任公司董事長、總經理。

  • 高德步 獨立董事

    高德步,男,1955年10月出生,滿族,經濟學博士。歷任公司董事、中國人民大學經濟學院教授?,F任公司獨立董事、中國人民大學經濟學院教授。

  • 高宏 獨立董事

    高宏,男,1966年3月出生,漢族,大學本科。歷任公司監事、北京天恒房地產股份有限公司運營管理部經理、北京天恒正宇投資發展有限公司運營總監?,F任公司獨立董事、北京天恒正宇投資發展有限公司運營總監。

  • 張心靈 獨立董事

    張心靈,女,1965年6月出生,漢族,會計學博士。公司獨立董事、內蒙古農業大學經濟管理學院教授、博士研究生導師。

  • 呂剛 獨立董事

    呂剛,男,1969年8月出生,漢族,管理學碩士。歷任大連海特生態農業有限公司總裁?,F任公司獨立董事、大連瑞昌融資租賃有限公司總經理。

  • 肖斌 董事

    肖斌,女,1966年9月出生,漢族,大學本科。公司董事、中歐國際工商學院北京校區執行主任。

  • 戰略委員會

    為確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,公司特設立董事會戰略委員會。
    董事會戰略委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

    戰略委員會成員名單:
    主任委員:潘剛
    委員:劉春海、胡利平、趙成霞、張俊平、張心靈、呂剛、肖斌

  • 提名委員會

    為規范公司領導人員的產生,優化董事會組成,完善公司治理結構,公司特設立董事會提名委員會。
    董事會提名委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構,主要負責對擬任公司董事和經理人員的人選、條件、標準和程序提出建議。

    提名委員會成員名單:
    主任委員:高德步
    委員:高宏、潘剛

  • 薪酬與考核委員會

    為保障公司正常運轉與健康發展,應結合行業趨勢及人才市場的現狀,統籌規劃并逐步推行、完善激勵機制和薪酬體系,公司特設立董事會薪酬與考核委員會。
    董事會薪酬與考核委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構,主要負責擬訂執行董事、監事和高級管理層成員的薪酬方案,向董事會提出薪酬方案的建議,并監督方案的實施。

    薪酬與考核委員會成員名單:
    主任委員:高宏
    委員:高德步、張心靈、潘剛、趙成霞

  • 審計委員會

    為強化董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,進一步完善公司治理結構,公司特設立董事會審計委員會。
    董事會審計委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構,主要負責公司內部和外部審計的溝通、監督和核查工作。

    審計委員會成員名單:
    主任委員:張心靈
    委員:呂剛、趙成霞

  • 王曉剛 監事會主席

    王曉剛,男,1973年8月出生,漢族,碩士。歷任公司監事會主席、董事、信息工程部總經理?,F任公司監事會主席、工會委員會主席、信息科技中心總經理。

  • 李建強 監事

    李建強,男,1969年4月出生,漢族,大學本科。歷任公司監事、冷飲事業部副總經理、質量管理部副總經理、液態奶事業部供應部總監、原奶事業部副總經理、液態奶事業部副總經理?,F任公司監事、總裁助理。

  • 詹亦文 監事

    詹亦文,女,1967年10月出生,漢族,中國人民大學法學碩士。公司監事、北京市國源律師事務所律師、合伙人。

  • 彭和平 監事

    彭和平,男,1950年6月出生,漢族,中國人民大學哲學碩士。歷任中國人民大學校長助理、校友會秘書長、教育基金會秘書長、研究員?,F任公司監事。

  • 王彩云 監事

    王彩云,女,1979年8月出生,漢族,碩士。歷任公司創新中心研發經理、乳業技術研究院高級工藝技術研發經理?,F任公司監事、乳業技術研究院資深工藝技術研發經理。

  • 邱向敏 董事會秘書

    邱向敏,男,1975年7月出生,漢族,大學本科。歷任公司原奶事業部財務副總監、液態奶事業部財務副總監、公司總裁辦公室副總監?,F任公司董事會秘書。

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